证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2014-55

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 本次会议没有否决或修改提案的情况
 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2、现场会召开时间：2014年10月10日下午14:30
3、网络投票时间：2014年10月10日9:30—11:30和13:00—15:00（上海证券交易系统网络投票平台）
4、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦六楼会议室
（二）出席会议的股东/代理人人数情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表22人，代表股份836,396,620股，占公司总股本53.37%
1、出席现场会议的股东/代理人人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 733,104,593
占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.78
2、通过网络投票出席会议的股东/代理人人数 17
所持有表决权的股份总数（股） 103,292,027
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.59
（三）本次会议由公司董事会召集，董事长徐贱云主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，出席6人；在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
对本次会议议案具体表决结果如下：
议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
1 关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权的议案
203,493,327
99.99%
0
0.00%
17,600
0.01%
是
2 关于修改公司章程的议案 836,354,000 99.99% 0 0.00% 42,620 0.01% 是
3 关于修改股东大会议事规则的议案 836,354,000 99.99% 0 0.00% 42,620 0.01% 是
4 关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案 836,354,000 99.99% 11,600 0.00% 31,020 0.01% 是
注：上述第1项议案涉及关联交易，关联股东北京城建集团有限责任公司已回避表决。

其中：单独或合计持有5%（不含）以下的投资者表决情况
议案序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
1 关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权的议案
103,493,327
99.98%
0
0.00%
17,600
0.02%
2 关于修改公司章程的议案 103,468,307 99.96% 0 0.00% 42,620 0.04%
3 关于修改股东大会议事规则的议案 103,468,307 99.96% 0 0.00% 42,620 0.04%
4 关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案 103,468,307 99.96% 11,600 0.01% 31,020 0.03%

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：杨丽、刘丹
（三）结论性意见：北京城建投资发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、上网公告附件
北京大成律师事务所法律意见书

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2014年10月10日