本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年8月13日，公司第六届监事会第二次会议在公司六楼会议室召开，应出席监事5名，实际出席5名。监事会主席姚广红主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、公司2015年半年度报告及其摘要
公司监事会认为：公司2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现公司2015年半年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
公司本次以2015年发行公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司章程》的相关规定，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响后续以募集资金偿还贷款计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以募集资金785,000,000元置换公司截至2015 年7月22日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司监事会
2015年8月15日