本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月15日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第六十二次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议通过了以下议案：
1、关于修订公司章程的议案
为贯彻落实中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的相关文件精神，公司拟将党建工作总体要求纳入公司章程。
公司于2016年经董事会、股东大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等相关议案。鉴于市场情况发生变化，且发行优先股股东大会决议有效期已过，经公司董事会审慎研究后决定，终止实施公司本次非公开发行优先股事项。
公司董事拟由11人变更为7人，设董事长1人，不设副董事长。
鉴于上述情况，公司拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案
公司于2016年经董事会、股东大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等相关议案。鉴于市场情况发生变化，且发行优先股股东大会决议有效期已过，经公司董事会审慎研究后决定，终止实施公司本次非公开发行优先股事项。结合拟修订的《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订，具体修改内容如下：
表注：
1、《公司章程》是指拟修订的《北京城建投资发展股份有限公司章程》；
2、修改前后条款内容以“……”指代者，为修改前后内容一致。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于修订公司董事会议事规则的议案
根据拟修订的公司章程，对《北京城建投资发展股份有限公司董事会议事规则》作如下修订：
（1）原第十二条规定：董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能召集和主持时，董事长应当指定副董事长或其他董事代为召集和主持。
现修订为：第十二条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能召集和主持时，由半数以上董事共同推举一名董事代为召集和主持。
（2）原第三十条规定：本规则自股东大会通过之日起施行。公司2005年修订的《董事会议事规则》同时废止。
现修订为：第三十条 本规则自股东大会通过之日起施行。公司2006年修订的《董事会议事规则》同时废止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于设立公司开发大兴区黄村镇海子角村、辛店村棚改项目的议案
同意公司设立项目公司开发大兴区黄村镇海子角村、辛店村棚改项目。项目公司名称暂定为北京城建兴悦置地有限公司（以当地工商部门最终核定为准），注册资本5000万元人民币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。
项目位于大兴区黄村镇东片区，总占地面积246.3公顷，需拆迁改造地块面积为167.79公顷，地上规划总建筑面积约82.12万㎡。项目预计总投资约122.44亿元，开发周期约为3.5年。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于合作开发怀柔区城中村棚改项目的议案
城中村项目位于北京市怀柔老城区北侧，总占地面积约122.22公顷，其中包含国有土地约9.75公顷，集体土地约112.47公顷，规划总建筑面积约116.29万平方米（含回迁房建筑面积43.41万平方米）。项目预计总投资约139.59亿元，开发周期约为4年。
经与北京城建集团有限责任公司协商，同意公司与北京城建集团有限责任公司合作开发城中村棚改项目，由公司的托管公司北京城建兴怀房地产开发有限公司的子公司北京城建兴胜房地产开发有限公司负责项目具体开发运作。公司与北京城建集团有限责任公司按照实际投入兴怀公司的资金比例享有兴怀公司获得的投资收益。
该事项涉及关联交易，关联董事陈代华回避表决。独立董事胡俞越、陈行、宋建波、周清杰就此发表了独立意见，认为公司通过与集团公司合作，积极参与棚改项目开发建设，有利于增加土地储备，扩大房地产主业开发规模，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2018-04号公告。
6、关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于购买产品展示中心用房的议案
根据公司业务发展需要，同意公司购买黄山市屯溪区滨江东路15号天都首郡18号楼作为产品展示中心用房。房屋总建筑面积1867.5平方米，购房价格28,572,750元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
8、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案1、2、3、5尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2018-05号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年1月16日
