本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月12日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开第七届董事会第三十二次会议。会议应到董事7人，实到董事6人，董事张财广因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加表决。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了关于北京城建黄山投资发展有限公司参加安徽省黄山市黄山区谭家桥镇南部组团B-13-20、B-13-22地块国有建设用地使用权竞买的议案。

项目位于黄山市黄山区谭家桥镇，总建设用地面积50621.2㎡，规划建筑面积60745.44㎡。

由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。

2019年12月20日公司收到《成交确认书》，公司的全资子公司北京城建黄山投资发展有限公司以98,709,000元的价格竞得安徽省黄山市黄山区谭家桥镇南部组团B-13-20（黄自然挂2019-19号）、B-13-22（黄自然挂2019-20号）地块国有建设用地使用权，用地性质为二类居住用地。
特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

          2019年12月21日